Curso online | Prevención de lavado de activos en la actividad profesional y comercial

Presentación

Curso dirigido a todos los sujetos obligados por la nueva normativa de prevención de lavado de activos de nuestro país.

Objetivos

Brindar capacitación para sujetos obligados y de actualización profesional sobre prevención de lavado de activos de nuestro país.

Destinatarios

Escribanos, abogados, contadores, inmobiliarias, empresas constructoras, promotores privados, casas de cambio,  compañías de seguros.

Modalidad

Sesiones por zoom. No tiene evaluación fina.  Se entregará certificado a quienes registren una asistencia a por lo menos 3 sesiones.

Horas totales, días y horarios de clases

Duración total: 4 sesiones
Miércoles de 18.30 a 21.30 h

Inicio

3 de noviembre

Equipo docente

Docente: Esc Lydia López Sosa.
Docentes invitados: Esc. Graciela Cami, Dr. Jorge Chediak  y autoridades de SENACLAFT

Contenidos

MÓDULO 1
Ubicación del tema en el ámbito internacional
Realidad de Uruguay
Normativa vigente
Conceptos
Delitos precedentes

MÓDULO 2
Sujetos obligados deberes y derechos
SENACLAFT - Supervisión de los sujetos obligados sector no financieros
Potestades sancionatorias- normativa análisis
El manejo del efectivo en las operaciones

MÓDULO 3
El análisis de riesgo la clave de la modificación de la LUC
Personas políticamente expuestas , bancarización del Precio
Beneficiario final – criterios- comunicaciones
Personas físicas- personas jurídicas
SAS- SA- Asociaciones etc.
Actos en los que se aplica la obligación de realizar controles
Clases de Diligencia :
•Simplificada
•Normal
•Intensificada

MÓDULO 4
Señales de alerta
Reporte de operaciones sospechosas casos criterios para reportar y como se realizan
Comentarios de algunos casos jurisprudencia

MÓDULO 5
Trazabilidad de la información en internet Formas de pago virtual
En modalidad taller propuesta caso práctico.
Realización del análisis de un caso paso a paso: búsquedas análisis de riesgo, Documentos de respaldo de la diligencia

Informes e inscripciones

contacto@claeh.edu.uy

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