Curso de Prevención de lavado de activos en la actividad profesional y comercial

Presentación

Curso dirigido a todos los sujetos obligados por la nueva normativa de prevención de lavado de activos de nuestro país.

Objetivos

Brindar capacitación para sujetos obligados y de actualización profesional sobre prevención de lavado de activos de nuestro país.

Destinatarios

Escribanos, abogados, contadores, inmobiliarias, empresas constructoras, promotores privados, casas de cambio,  compañías de seguros.

Modalidad

Sesiones por zoom. No tiene evaluación final.  Se entregará certificado a quienes registren una asistencia a por lo menos 3 sesiones.

Frecuencia y horarios

Inicio: miércoles 1° de junio

Miércoles de 19 a 21 horas.
Duración total: 4 sesiones.
Finaliza: miércoles 22 de junio.

Equipo docente

Coordinadora
Esc. Lydia López Sosa.

Docentes invitados
Esc. Graciela Cami, Dr. Jorge Chediak  y autoridades de SENACLAFT.

Contenidos

Módulo 1
Ubicación del tema en el ámbito internacional.
Realidad de Uruguay.
Normativa vigente.
Conceptos.
Delitos precedentes.

Módulo 2
Sujetos obligados deberes y derechos.
SENACLAFT - Supervisión de los sujetos obligados sector no financieros.
Potestades sancionatorias- normativa análisis.
El manejo del efectivo en las operaciones.

Módulo 3
El análisis de riesgo la clave de la modificación de la LUC.
Personas políticamente expuestas , bancarización del Precio.
Beneficiario final – criterios- comunicaciones.
Personas físicas- personas jurídicas.
SAS- SA- Asociaciones etc.
Actos en los que se aplica la obligación de realizar controles.
Clases de diligencia (simplificada, normal, intensificada).

Módulo 4
Señales de alerta.
Reporte de operaciones sospechosas casos criterios para reportar y cómo se realizan.
Comentarios de algunos casos jurisprudencia.

Módulo 5
Trazabilidad de la información en internet.
Formas de pago virtual.
En modalidad taller propuesta caso práctico.
Realización del análisis de un caso paso a paso: búsquedas análisis de riesgo, documentos de respaldo de la diligencia.

Módulo 6
Detección de beneficiario final.
Comunicaciones al Banco Central del Uruguay. Cuándo corresponde realizarlas.
Taller con casos prácticos planteados por docente y alumnos. Modalidad presencial (opcional).

MÁS INFORMACIÓN

Por consultas e inscripciones

Admisiones Punta del Este
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Tel: (+598) 4249 6612 | WhatsApp: +598 95 963 405